35,000 Cr. का Crypto Scam in Hindi | One Coin Ghotala | Ruja Ignatova

दुनिया का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपये का क्रिप्टो फ्रॉड एक लड़की ने किया था, जो बुल्गारिया की रहने वाली Ruja Ignatova ने किया था।

35,000 Cr. का Crypto Scam in Hindi | One Coin | Ruja Ignatova

One Coin की शुरुआत

One Coin एक कपटपूर्ण Crypto Currency स्कीम है जो अपतटीय कंपनियों One Coin लिमिटेड द्वारा संचालित है, जो बुल्गारिया में स्थित है और दुबई में पंजीकृत है, और One Life नेटवर्क लिमिटेड (बेलीज में पंजीकृत), दोनों की स्थापना Ruja Ignatova ने सेबस्टियन ग्रीनवुड के साथ संगीत कार्यक्रम में की थी।

वर्ष 2014 के अंत में Ruja Ignatova ने One Coin नाम की एक कंपनी लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया की नंबर 1 वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन को रिप्लेस करना था. One Coin अमेरिका सहित दुनियाभर में कार्य करती है, और एक समय कंपनी ने उसके पास कम से कम 3 मिलियन निवेशक होने का दावा भी किया था.

कौन है Ruja Ignatova ?


Ruja Ignatova का जन्म 1980 में बुल्गारिया के सोफिया में हुआ. 10 साल की उम्र में सोफिया को अपने परिवार के साथ जर्मनी कूच करना पड़ा. साल 2005 में रूजा ने कोंसटांज यूनिवर्सिटी से लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि ली. इसके बाद रूजा मैकिंजे एंड कंपनी से जुड़ गईं और मैनेजमेंट कंसलटेंसी का काम शुरू कर दिया. यह कंपनी अपने आप में दुनिया में अव्वल स्थान रखती है.

कैसे हुई Crypto Scam की प्लानिंग

आइज जानते हैं कि घोटाला कैसे हुआ और इसकी प्लानिंग कैसे की गई.

Ruja Ignatova ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें बताना शुरू किया कि One Coin बहुत ही सुरक्षित Crypto Currency है, जिसके लिए केवाईसी भी की जाती है। उसने लोगों को बताया कि वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, ताकि पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और One Coin का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना हो सके। Ruja का ये भी दावा था कि आने वाले कुछ सालों में One Coin Crypto Currency Bit Coin से भी बड़ी बन जाएगी।

Ruja Ignatova
ने One Coin के प्रमोशन के लिए हर हथियार का इस्तेमाल किया। वह वेबिनार करने लगी, जगह-जगह इवेंट करने लगी यानी जितना मुमकिन होता था उतना प्रमोशन करती थी। वह जगह कहती थी कि आने वाले सालों में लोग Bit Coin को भूल जाएंगे और सबसे बड़ी Crypto Currency होगी One Coin। यहां तक कि उसने मल्टीलेवल मार्केटिंग के इंफ्लूएंशर्स से भी एक मीटिंग की और उन्हें One Coin के बारे में समझाया। Ruja Ignatova का तरीका इतना इफेक्टिव था कि हर कोई उसकी बातों में फंस कर रह जाता था। यहां तक कि Ruja Ignatova ने फोर्ब्स मैगजीन में किए अपने एक पेड प्रमोशन को ऐसे दिखाया मानो उन्हें फोर्ब्स ने मैगजीन पर जगह दी हो। फिर क्या था, देखते ही देखते One Coin दुनिया भर में लोकप्रियता बटोरने लगा और खूब निवेश आने लगा।

Ruja Ignatova ने दुनिया के इनवेस्टर्स को न्योता दिया और पैकेज का ऐलान किया. यह पैकेज था Crypto Currency One Coin को माइन करने और उस पर पैकेज पाने का. One Coin की कीमत एक वेबसाइट पर दिखाई जाती थी. वेबसाइट पर जनवरी 2015 में One Coin की कीमत 0.43 पौंड थी जो 2019 में 25 पौंड पर पहुंच गई. हालांकि यह किसी वास्तविक लेनदेन पर आधारित डेटा नहीं था, लेकिन तब भी लोग इस क्रिप्टो के दीवाने थे.

One Coin की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोग इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाए बगैर ही One Coin में पैसे लगाने लगे। चीन, यूके, दक्षिण अफ्रीका समेत भारत तक के लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे। अफ्रीका के बहुत से देशों में तो लोगों ने अपनी जमीन और जानवर तक बेचकर इसमें पैसा लगाया। यहां तक कि कंपनी के लिए काम करने वाले मल्टीलेवल मार्केटिंग लीडर्स उन्हें मिलने वाले कमीशन को भी One Coin में लगाने लगे, ताकि मोटा मुनाफा कमा सकें।

1 मार्च 2016 को, बिना किसी सूचना के, One Coin ने एक आंतरिक नोटिस जारी किया कि बाज़ार रखरखाव के लिए दो सप्ताह के लिए बंद रहेगा, यह समझाते हुए कि "खनिकों की उच्च संख्या" और "ब्लॉकचेन के साथ बेहतर एकीकरण" के कारण यह आवश्यक था।

मार्च 2016 को, बाजार फिर से खुल गया। इसे जनवरी 2017 में बिना सूचना के फिर से बंद कर दिया गया, हालांकि कंपनी से जुड़े व्यक्तियों ने धन स्वीकार करना जारी रखा।

सोशल मीडिया पर भी One Coin को लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में Ruja ने पुर्तगाल में अक्टूबर 2017 में एक इवेंट के जरिए लोगों के सवालों के जवाब देने की बात कही। इस इवेंट में वह यह भी बताने वाली थी कि कब वह One Coin को कैश में बदल सकते हैं। इवेंट में लोग Ruja का इंतजार करते रहे और Ruja Ignatova करीब 5 अरब डॉलर यानी लगभग 35 हजार करोड़ रुपये का Crypto Currency फ्रॉड कर के फरार हो गई।

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One Coin का छोटा पैकेज 140 यूरो का था

रिपोर्ट के अनुसार, वनक्वॉइन का सबसे छोटा पैकेज 140 यूरो का था और सबसे बड़ा एक लाख 18 हजार यूरो का. लोगों से एक्सचेंज खोलने का वादा किया गया था, जिससे भविष्य में वो अपने OneCoin डॉलर या यूरो में बदल सकते थे.

12 अरब डॉलर की लूट

अमेरिकी प्रशासन के एक आंकड़े के मुताबिक, 2014 से 2017 के बीच One Coin ने कम से कम 4 अरब डॉलर जमा किए. कुछ लोगों का मानना है कि यह राशि 12 अरब डॉलर तक हो सकती है. जिन-जिन लोगों ने इसमें पैसे फंसाए, वे अब भी माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं. उनके पैसे का कोई अता-पता नहीं है.

23 अप्रैल 2017 को, भारतीय पुलिस ने One Coin भर्ती कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नवी मुंबई में 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करने का फैसला करने से पहले आरोपों का न्याय करने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। पिरामिड के उच्च स्तरों को प्रकट करने के इरादे से आगे की जांच शुरू की गई थी। मई में, जांच ने नौ बैंक खातों में 24.57 करोड़ रुपये ($3.32 मिलियन अमरीकी डालर) बरामद किए। अधिकारियों द्वारा इसे जब्त करने में सक्षम होने से पहले 75 करोड़ रुपये ($10.12 मिलियन अमरीकी डालर) स्थानांतरित कर दिए गए थे। मई के महीने की शुरुआत में, दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बैंक खातों से 24 करोड़ रुपये ($3.24 मिलियन अमरीकी डालर) जब्त किए गए थे। 4 सहायक पुलिस निरीक्षकों सहित 15 व्यक्तियों की एक विशेष जांच टीम का गठन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिवाजी अवाटे के तहत धन के निशान का पता लगाने और संभावित रूप से आगे की गिरफ्तारी के लिए किए गए लक्ष्य के साथ किया गया था।

अमेरिका ने 2019 में उसके खिलाफ वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और सिक्योरिटीज फ्रॉड का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ एक अभियोग को रद्द कर दिया।

FBI ने 'Crypto Queen' Dr. Ruja Ignatova के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वाले को करीब 78 लाख रुपये का ईनाम देने का ऐलान किया है

अमेरिका ने वर्ष 2019 में उसके खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें उसे मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और सिक्योरिटीज़ फ्रॉड का आरोपी बनाया गया है. साथ ही 11 मई 2022 को FBI आक्रामक रूप से उसके ठिकाने की तलाश कर रही है। FBI की सूची में शामिल 529 भगोड़ों में से, वह सिर्फ 11 महिलाओं में से एक है, और शीर्ष 10 में एकमात्र महिला है। अपनी सबसे वांछित लोगों की सूची में शामिल कर लिया था और उसके ठिकाने की जानकारी देने वालों के लिए 5,000 यूरो के इनाम की घोषणा भी की थी.

Ruja Ignatova के भाई को किया गया था गिरफ्तार

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Konstantin Ignatov, brother of Ruja Ignatova


बता दें कि Ruja Ignatova के भाई कोन्स्टेंटिन इग्नाटोव को मार्च 2019 में लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था. बाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक सौदे में धोखाधड़ी के लिए उसे दोषी भी ठहराया गया था.

उसके दो अन्य साथी, सेबस्टियन ग्रीनवुड और अटॉर्नी मार्क स्कॉट को अमेरिकी जांच एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी है. ग्रीनवुड को 2018 में थाईलैंड में हिरासत में लिया गया था और फिर अमेरिका में उसे लाया गया था, जहां वह कोर्ट में चल रहे ट्रायल के चलते कोर्ट में बंद है. वहीं, अमेरिकी अटॉर्नी मार्क स्कॉट को नवंबर 2019 में समूह के लिए $400 मिलियन की लॉन्डरिंग का दोषी ठहराया गया था.


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