BHANSALI SCAM in Hindi by ScamTalk

BHANSALI SCAM वर्ष 1995 में हुआ और 1,200 करोड़ रुपये का है और इस व्यवसायी में शामिल प्रमुख व्यक्ति Chain Roop BHANSALI थे। 1992 - 1996 के बीच, Chain Roop BHANSALI CRB Capital Markets, CRB Mutual Fund और CRB Share Custodial Services जैसी कई वित्तीय फर्म चला रहे थे। उन्होंने बहुत सी आकर्षक योजनाओं की पेशकश की और सार्वजनिक और बड़े संगठनों को अपने वित्तीय संगठनों में निवेश करने के लिए तैयार किया। एक बार निवेश हो जाने के बाद BHANSALI ने बड़ी आसानी से पैसा काल्पनिक कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया। श्रृंखला रूप BHANSALI ने अपने विभिन्न वित्तीय संगठनों जैसे CRB Capital Markets के माध्यम से 176 करोड़ रुपये, CRB Mutual Funds -230 करोड़ रुपये और फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से भारी मात्रा में पैसा कमाया, जिससे उन्हें लगभग 180 करोड़ रुपये मिले। इस प्रकार उन्होंने आसानी से सभी स्रोतों से 900 करोड़ रुपये का धन प्राप्त कर लिया। BHANSALI बाजार से उधार लेकर निवेश पर ब्याज का भुगतान करते थे, लेकिन हालांकि जब वर्ष 1995 में शेयर बाजार में गिरावट आई तो BHANSALI के स्वामित्व वाले सभी वित्तीय संस्थानों पर इसका असर पड़ा और उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि ठग ली। .

BHANSALI SCAM के Chain Roop BHANSALI

Chain Roop BHANSALI कोलकाता के एक बहुत ही सामान्य मध्यवर्गीय जूट व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पास कॉमर्स में डिग्री थी और साल 1980 में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की। चार्टर्ड एकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी करने के समय उन्होंने 'CRB कंसल्टेंसी' नाम की अपनी वित्तीय परामर्श फर्म में भी उद्यम किया। क्योंकि BHANSALI के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ बहुत सारे व्यक्तिगत संपर्क थे, वे कोलकाता में कुछ प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कंपनियों को निर्गम प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम थे।

CRB कंसल्टेंसी का नाम बदलकर CRB Capital Markets कर दिया गया और वर्ष 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। CRB Capital Market ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग और हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सेवा प्रदान की। कॉर्पोरेट फंड प्रबंधन, सावधि जमा और संसाधन जुटाना, Mutual Fund और परिसंपत्ति प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और विदेशी मुद्रा संचालन। बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत अच्छी रकम जुटाई। 
CRB Corporation Ltd. ने मई 1993 और दिसंबर 1995 के बीच तीन सार्वजनिक मुद्दों के माध्यम से 84 करोड़ रुपये जुटाए।

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अरिहंत मंगल विकास योजना

अगस्त 1994 में लॉन्च किया गया CRB Mutual Fund अरिहंत मंगल ग्रोथ स्कीम नामक एक सफल योजना के साथ आया, जिसने बाजार से लगभग 230 करोड़ रुपये जुटाए। BHANSALI की वित्तीय संस्था भी सावधि जमा के साथ आई, जिसने सावधि जमा को तेज कर दिया। निवेशकों को रु. 180 करोड़। CRB Share Custodial Services द्वारा जनवरी 1995 में और 100 करोड़ रुपये उठा लिए गए। लोगों का एक बड़ा समूह एक विशिष्ट योजना के लिए आया था, जहां CARE द्वारा A+ रेटिंग दी गई थी और 7-10% का अग्रिम नकद प्रोत्साहन दिया गया था। साथ ही BHANSALI लगभग सभी धार्मिक नेताओं और राजनीतिक दलों के साथ घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए हुए थे, जो इसके पक्ष में थे। उसे ग्राहकों और निवेशकों में लाने में।
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BHANSALI SCAM में CBI जांच

सौभाग्य से वैश्विक दृष्टिकोण और समय पर विदेशी सहयोग जैसे कई अन्य कारकों ने भी अपने क्षेत्र में सफलता के लिए BHANSALI का पक्ष लिया। यह केवल तभी था जब उनकी पूंजी 1992 में 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 1996 में 430 करोड़ रुपये हो गई थी। BHANSALI के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय 1996 के मध्य में ही आया जब CRB समूह द्वारा की जा रही धोखाधड़ी गतिविधियों को प्रकाश में लाने में मीडिया ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस प्रकार Chain Roop BHANSALI पर जल्द ही धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, SBI से धन की हेराफेरी और बहुत कुछ जैसे विभिन्न आधारों के तहत आरोप लगाए गए। CRB के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1) डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह वह समय था जब महान ठग Harshad Mehta का SCAM जनता के बीच घूम रहा था। लेकिन हालांकि लोगों ने Harshad Mehta पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, बिना यह जाने कि बाजार में BHANSALI के समान आसन्न ठग भी थे, जिसकी नींव 1991 में पहले ही रखी जा चुकी थी। समय के साथ BHANSALI ने बड़ी चतुराई से निवेशक के पैसे को स्थानांतरित कर दिया और इसे लगभग 1200 करोड़ तक बढ़ा दिया। लगभग 4-5 वर्षों की अवधि में विभिन्न लाभकारी निवेश योजनाओं के माध्यम से जनता को आकर्षित करके। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कैसे SEBI और RBI जैसी प्रमुख वित्तीय नियामक संस्थाएं गुलाबी योजनाओं के पीछे होने वाली तेज धोखाधड़ी की संभावना को समझने में विफल रहीं।
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BHANSALI की नापाक योजनाएँ

BHANSALI की नापाक मंशा वाली योजनाओं ने लोगों को बहुत अधिक सफलता दर पर कब्जा कर लिया और RBI और SEBI जैसे प्रमुख वित्तीय निकायों के कारण भी, जिन्होंने सभी CRB फर्मों की तेज विकास दर पर ध्यान नहीं दिया। पर्याप्त व्याख्या करना असंभव है, RBI ने CRB जैसी अपंजीकृत वित्त कंपनी को एक बैंक के लिए सैद्धांतिक लाइसेंस जारी करने पर विचार किया था, जबकि टाटा और बिड़ला जैसे प्रतिष्ठित दिग्गजों के आवेदन खारिज कर दिए गए थे। अगली मूर्खतापूर्ण हरकत रेटिंग एजेंसी केयर द्वारा की गई जिसे यह सूंघने में भी सक्षम नहीं थी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है और इसके बजाय CRB को AAA की तीन स्टार रेटिंग दी गई। केवल 1996 में चीजें वास्तव में BHANSALI के पक्ष में नहीं थीं जब बाजार में भारी गिरावट आई थी और वह बाजार से पैसे जुटाने और उच्च ब्याज दरों पर वापस भुगतान करने के लिए जानबूझकर क्रूर वातावरण में फंस गए थे। इसके अलावा, BHANSALI का जल्द ही पता चला जब SBI के एक अधिकारी ने बिना किसी इरादे के पता लगाया कि उन्होंने SBI को रु। फर्जी डिविडेंड वारंट जारी करके और उन्हें पैसे में बदलकर या भुनाकर 59 करोड़ रु.
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BHANSALI की गिरफ्तारी

Bhansali की दुष्टता मीडिया द्वारा इस Scam के प्रकाश में आने के बाद, Chain Roop BHANSALI अपनी पत्नी मंजुला, माता-पिता, बहन और अपने दो बच्चों के साथ देश से हांगकांग भाग गए। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने BHANSALI को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी मंजुला को रिहा कर दिया, जो वास्तव में CRB Capital Markets में निदेशक थीं, जो एक अनैतिक मकसद और वित्तीय बेईमान गतिविधियों की कहानी के केंद्र में रहा है, जिसने हजारों निवेशकों को छोड़ दिया CRB समूह की कंपनियां फंसी हुई हैं। BHANSALI के Scam के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। CBI ने न केवल BHANSALI के खिलाफ बल्कि SBI के कुछ अन्य अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने बैंक से लगभग 57 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी की है। CBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि CRB कैप्स ने स्पष्ट रूप से SBI में अपने खातों का उपयोग बैंक से धन निकालने के लिए ब्याज वारंटों के नकदीकरण और मूल राशि के रिफंड वारंट की वास्तविक प्रकृति को छुपाने के लिए किया था।

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