इस घोटाले में अब विघटित टेक कंपनी, DSQ Software Ltd के लगभग 130 लाख शेयरों की भारी मात्रा में अवैध स्थानान्तरण किया गया था ।
Dalmia Scam का इतिहास
Software और IT सेवाओं के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक DSQ Software Ltd, चेन्नई भारत में था, जिसे वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में जब कंपनी की स्थापना की गई थी तो इसे Square D Software Limited के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे 2000 में स्नातक किया गया। इसके क्षेत्र में कंपनी ने अपना नाम वर्ष 1997 में बदलकर DSQ Software कर दिया। कंपनी मेनफ्रेम और मिडरेंज कंप्यूटिंग, दूरसंचार, सीएडी और अन्य IT संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्र में अग्रणी सेवा प्रदाताओं में से एक थी। उनके पास एक व्यापक विस्तारित ग्राहक नेटवर्क था जिसमें अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत जैसे पश्चिमी देश शामिल थे, जिनके विभिन्न क्षेत्रों में 2000 से अधिक लोग कार्यरत थे। Hewitt Associates, एक प्रमुख अमेरिकी आधारित मानव संसाधन परामर्श फर्म, DSQ की मानव संसाधन पूंजी का मूल्य $ 01 Bn आंकती है। हालांकि वर्ष 2002 में DSQ का पतन देखा गया, क्योंकि इसकी एक कंपनी के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक Dinesh Dalmia कई अन्य शेयर बाजार में लंबी सार्वजनिक असहमति में फंस गए थे। वर्ष 2000 और 2001। DSQ का बाजार कम होना शुरू हो गया था, जहां इसके लाभ कमाने वाले अधिकांश संचालन और ग्राहक सेवा प्रतिबद्धताओं से संबंधित समझौते सभी एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी को बेचे गए थे।
DSQ वर्ष 2003 में विघटित हो गया
इस DSQ के परिणामस्वरूप वर्ष 2003 में कंपनी के प्रमोटर Dinesh Dalmia की वजह से पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थीं, जो ट्रिब्यूनल की शक्ति द्वारा उस पर कानून के किसी भी प्रवर्तन का सामना न करने के लिए फरार थे। बाद में पता चला कि Dinesh Dalmia साल 2003 से 2006 के बीच अमेरिका में बेहद आलीशान जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने कई अन्य प्रॉक्सी नामों और सौदों का उपयोग करके अमेरिका में एक BPO व्यवसाय स्थापित किया। US की FBI द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि उन्हें अक्सर New Jersey के New Brunswick क्षेत्र में लक्ज़री कारों को चलाते हुए और अक्सर Udipi Cafe में खाते हुए देखा गया था। अंततः वर्ष 2006 में उन पर FBI द्वारा धोखाधड़ी गतिविधियों के विभिन्न आधारों पर आरोप लगाया गया। हालांकि साल 2011 में वह भारत में सभी मामलों में जमानत पर रिहा हो चुका है। ऐसी अफवाहें थीं कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समझौता भी किया था। Bombay Stock Exchange के तथ्यों और सांख्यिकी के अनुसार, DSQ Software में सार्वजनिक हिस्सेदारी 70% से अधिक थी और 300 मिलियन रुपये से अधिक की इक्विटी पूंजी थी। अक्टूबर 2013 को, सभी सुरक्षा उपकरणों के शासी निकाय SEBI ने 7 साल की अवधि के लिए Dinesh Dalmia और DSQ Software को बाधित कर दिया।ये भी पढ़ें – QR Code Scam
Dalmia Scam की विस्तृत रिपोर्ट
2003 की अवधि के दौरान Dinesh Dalmia अमेरिका और भारत सरकार दोनों के लिए सबसे वांछित फाइनेंसरों में से एक था, क्योंकि उसने अमेरिका और अन्य वित्तीय कंपनियों में लगभग पच्चीस बैंकों को धोखा दिया था। Dinesh Dalmia द्वारा ठगी गई राशि लगभग 100 मिलियन डॉलर थी। जब नई दिल्ली में CBI के विभाग ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उनके खिलाफ चार्जशीट रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने 595 करोड़ रुपये के भारतीय पूंजी बाजार Scam में एक प्रमुख भूमिका निभाई। Dinesh Dalmia, जिसने Interpol का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, ने चार महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का निशान छोड़ा। एक बार जब Dalmia के निवेशकों से लगभग 595 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आधार पर जांच शुरू हुई तो वह भारत से USA के लिए उड़ान भर गया। इस Scam में अब विघटित टेक कंपनी, DSQ Software Ltd के लगभग 130 लाख शेयरों की एक बड़ी राशि शामिल है, जो कि अवैध स्थानान्तरण द्वारा नकली फर्मों को तरजीही आवंटन के माध्यम से किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में Dinesh Dalmia ने BPO शुरू करके एक नया व्यापार उद्यम स्थापित किया।ये भी पढ़ें – Sim Swap Fraud Scam in Hindi
Dalmia Scam की जाँच पड़ताल
भारतीय CBI और US FBI दोनों द्वारा की गई आगे की जांच में कहा गया है कि Dinesh Dalmia लगभग तीन वर्षों से New Jersey और अन्य अमेरिकी शहरों में बहुत ही शानदार जीवन जी रहा था, जहां वह समान रूप से बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां कर रहा था और विशेष रूप से बहुत सारी कानूनी समस्याओं में शामिल था। All serve Systems Corp. नामक North Brunswick-आधारित डेटा-प्रोसेसिंग BPO फर्म में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, लेकिन हालांकि यह कंपनी खबरों में भी थी क्योंकि यह बहुत प्रमुख और स्पष्ट धोखाधड़ी और जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के साथ दिवालिएपन में उलझ गई थी। पहचान के बाद भी यह बताया गया है कि Dalmia ने All serve में पृष्ठभूमि से काम किया और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और सौदों को प्राप्त करने के लिए छद्म नामों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कई वित्तीय संस्थानों और बैंकों को एकमुश्त नकद घाटा हुआ था, जो कि गहन जांच से पहले ही लगभग $100 मिलियन तक पहुंच गया था।ये भी पढ़ें – Fake Delivery Scam in Hindi
Dalmia की फर्म के जाली दस्तावेज
जांच से यह भी स्पष्ट था कि Dalmia की फर्म ने जाली दस्तावेज बनाए, झूठे वित्तीय विवरण तैयार किए और फर्जी इनवॉयस बनाए ताकि Key Bank और IBM Credit जैसी वित्तीय कंपनियों से धन प्राप्त किया जा सके, जो बड़ी कंप्यूटर खरीद को वित्तपोषित करती हैं। यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं बल्कि United Kingdom में भी था, जहां Dinesh Dalmia ने समान रूप से धोखाधड़ी से सराबोर सहयोगी को नियंत्रित किया, जो तब तक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और निवेशकों को $30 मिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा था। New York पोस्ट ने कहा कि नकली कागज के इस अंतहीन तूफान में लगभग पच्चीस बैंक और कई वित्तीय संस्थान शामिल थे, जिसमें केवल कंप्यूटर उपकरणों के लिए लगभग 100 मिलियन डॉलर का भुगतान शामिल था। अदालत द्वारा नियुक्त दिवालियापन रिसीवर, चार्ल्स स्टैनज़िएल के अनुसार, Dalmia ने अपने कथित बड़े BPO कार्यालय के लिए नए कंप्यूटर खरीदने के लिए बैंकों से लगभग $100 मिलियन की जेब भरी, लेकिन उन्होंने एक गोदाम में सामान रखने के लिए $300,000 मूल्य के सेकंड-हैंड कंप्यूटर उठाए। निवेशकों और उधारदाताओं को यह महसूस करने में काफी समय लगा कि All serve Systems Corp. द्वारा कितनी चालाकी और तकनीकी रूप से उनके पैसे को ठग लिया गया था। दिवालियापन अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि Dalmia ने बैंकों को धोखा देने के लिए जो कंप्यूटर शिपमेंट बनाए थे, उनमें ज्यादातर अप्रचलित ग्रे मार्केट कंप्यूटर शामिल थे। उनके सीरियल नंबरों को काट दिया गया।ये भी पढ़ें – Cab Booking Online Scam in Hindi
Dinesh Dalmia का बयान
Dalmia Scam की विस्तृत रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Dinesh Dalmia ने Mauritius की तीन कंपनियों New Vision, Softec Trust और Technolgy Trust को लगभग 1.3 करोड़ के शेयर लगभग बेच दिए थे। लेकिन जब Dalmia ने SEBI को इस पर अपने बयान दिए तो उन्होंने अपनी सभी अवैध कार्यवाहियों को सही ठहराने की कोशिश की कि यह केवल शेयर स्वैप सौदे के लिए किया गया था, जहां वह टीसी अशोक के स्वामित्व वाली कंपनी Fortuna Technologies को खरीदना था। साथ ही जांच में कहा गया है कि एक श्री बियानी, जो कोलकाता स्थित दलाल थे, जानते थे कि संयुक्त संसदीय समिति में भी Dalmia Scam Ketan Parekh Scam के बराबर था। इसके अलावा Ketan Parekh Scam की जांच हुई, जिसने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) भुगतान संकट के समय टीसी अशोक से इन शेयरों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया।ये भी पढ़ें – HDW Submarine Scandal 1987 in Hindi
Dalmia Scam की जांच और रिपोर्ट
Dalmia Scam लेकिन SEBI ने कहा कि इन शेयरों को चेन्नई में DSQ और Dalmia के नियंत्रण में आने वाली कई अन्य कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया गया था और माना जाता है कि DSQ के शेयरों में इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसके प्रवर्तक Dalmia थे। जांच और रिपोर्ट से यह बहुत स्पष्ट था कि दो कंपनियां अर्थात् IGTL और Allserve 204, North Center Drive, North Brunswick, New Jersey के एक ही पते पर रह रही थीं और दोनों कंपनियों के अध्यक्ष Dinesh Dalmia थे। लेकिन हालाँकि इन दोनों कंपनियों को पहले DSQ Software के नाम से जाना जाता था। अमेरिकी दिवालियापन अदालत के रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 2.7 मिलियन डॉलर की धनराशि को IGTL खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, बाद में दिवालिया होने या दिवालियापन के लिए दायर किए जाने से ठीक पहले। दिवालियेपन की अदालत ने यह भी कहा है कि 13 मिलियन डॉलर की राशि Vanguard Info-solutions को भेज दी गई थी। Vanguard Info-solutions Dinesh Dalmia द्वारा संचालित एक BPO है जिसके शाखा कार्यालय गुड़गांव, भारत और New Jersey में हैं।ये भी पढ़ें – Freedom 251 Scam in Hindi
Dalmia Scam में SEBI का जुर्माना
Dalmia Scam भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उस अन्यायपूर्ण लाभ की गणना की थी जो Dalmia को शेयरों के संदिग्ध निर्गम के माध्यम से 630 करोड़ रुपये के रूप में प्राप्त हुआ था; तब जारी किए गए शेयरों का मूल्य 945 करोड़ रुपये था। Dalmia अपने अवैध Scam के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद भी गुड़गांव, बैंगलोर और चेन्नई सहित भारत के प्रमुख शहरों में BPO चलाने के लिए काफी बोल्ड थे। Dinesh Dalmia अमेरिका में भी सुर्खियों में थे, जहां जांच दल और साहूकार Dalmia के वैश्विक संचालन को देखने के लिए अधिक उत्सुक थे। SEBI ने Dalmia और DSQ समूह पर लगभग 630 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें प्रमुख व्यक्ति Dalmia और DSQ Software और DSQ Holdings से जुड़े अन्य सहयोगियों पर 10 साल के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध भी शामिल है। जुर्माना कई अन्य निवेश कंपनियों पर भी लगाया जाता है जो Dalmia के संपर्क में थीं लेकिन निश्चित रूप से कम जुर्माना दर पर।ये भी पढ़ें –
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यदि आपको उपरोक्त जानकारी में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो कृपया वैध प्रमाण के साथ हमसे संपर्क करें। हालाँकि इस बुराई के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए गंभीर प्रयास किया जा रहा है।
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