Ketan Parekh Scam का इतिहास
मुंबई के Harshad Mehta के प्रशिक्षु Ketan Parekh एक पूर्व स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्हें जूरी के फैसले से एक आपराधिक अपराध का दोषी घोषित किया गया था, क्योंकि उन्होंने 1999- 2001 के बीच हुए Indian Stock Market Scam में एक प्रमुख हेरफेर की भूमिका निभाई थी। हालाँकि अब उन्हें 2017 तक Indian Stock Exchange में व्यापार करने से रोक दिया गया है। Ketan Parekh के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने Global Trust Bank और Madhavpura Mercantile Cooperative Bank सहित कई कंपनियों के साथ लंबे समय तक सर्कुलर ट्रेडिंग में खुद को उलझाए रखा। Ketan Parekh को अदालत ने दोषी पाया और उन्हें 1992 में Canara Bank की एक इकाई से जुड़े लेनदेन के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी पहचान करने में सक्षम था। Ketan Parekh को व्यापार के लिए शेयर बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, ऐसी कई कंपनियां थीं जो Parekh की ओर से व्यापार कर रही थीं।ये भी पढ़ें – Harshad Mehta Scam 1992 in Hindi by ScamTalk
Ketan Parekh Scam में दोषी मुंबई CBI कोर्ट द्वारा
जांच के बाद ऐसे निष्कर्षों के साथ लगभग 26 संस्थाओं को व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि मार्च 2014 में Ketan Parekh को दोषी साबित किया गया था और मुंबई, भारत में एक विशेष CBI द्वारा उनकी धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया था और आपराधिक आधार पर 50,000 रुपये के कुल जुर्माने के साथ दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपनी जांच के दौरान CBI ने अलग-अलग देशों में कुछ अनुरोध पत्र भी भेजे थे, जहां एजेंसी ने प्रथम दृष्टया पाया कि Ketan Parekh ने करोड़ों रुपये के Madhavpura Mercantile Cooperative Bank Scam के माध्यम से कथित रूप से प्राप्त धन की हेराफेरी की थी। CBI के कुछ शीर्ष पदस्थ अधिकारियों ने घोषणा की कि Ketan Parekh ने न केवल स्विस बैंक में, बल्कि विभिन्न देशों के विभिन्न बैंकों में भी पैसे की हेराफेरी की है। CBI स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को अनुरोध पत्र पहले ही भेज चुकी है, जो Parekh के बैंक खाते का ब्योरा मांगने के भारत के अनुरोध की जांच कर रहे थे।
Ketan Parekh Scam में एक अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए इंटरपोल
सूत्रों ने कहा कि कथित रूप से लाखों स्विस फ़्रैंक वाले खाते को स्विस अधिकारियों द्वारा फ्रीज कर दिया गया था, जब CBI ने इंटरपोल से अनुरोध किया था कि वह भारत से धन की हेराफेरी की अंतरराष्ट्रीय जांच करे। हालांकि Ketan Parekh के Scam की जांच कर रही एजेंसियों ने बैंकों और उन विभिन्न देशों के नामों का खुलासा करने से इंकार कर दिया जहां Parekh को अपने पैसे निकालने का संदेह था। सूत्र एक तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे कि Ketan Parekh ने बैंक से अपने विदेशी खातों में काफी राशि भेजी थी। जिन प्रमुख फर्मों को प्रतिभूति बाजार से बाहर रखा गया है, उनमें Maruti Securities Ltd (MSL), Kundan Leasing & Finance Pvt Ltd, Chandra Financial services Pvt Ltd, Jay Investrade Pvt Ltd और HSM Financial Services Ltd. शामिल हैं। इन संस्थाओं ने कथित रूप से सिंक्रनाइज़ व्यापार को अंजाम दिया। पांच scripts में, जिसमें Cals Refineries Ltd, Confidence Petroleum India Ltd, Bang Overseas Ltd, Shree Precoated Steels Ltd (SPSL) और Temptation Foods Ltd (TFL). शामिल हैं।ये भी पढ़ें – 930 Cr. का FODDER SCAM 1985 in Hindi | 930 करोड़ का चारा घोटाला 1985
Ketan Parekh Scam मे जाँच पड़ताल
उपरोक्त सभी संस्थाएं Ketan Parekh के लिए एक चैनल के रूप में प्रदर्शन कर रही थीं और जनवरी 2007 से फरवरी 2009 तक 26 महीनों की अवधि में पांच scripts में सिंक्रनाइज़ सौदों को निष्पादित कर रही थीं। SEBI द्वारा की गई जांच के दौरान यह नोट किया गया था कि सभी व्यापार में किया गया था खरीदने और बेचने के ऑर्डर की मात्रा और ऑर्डर की दरें समान रहीं और समय के अंतर से बिल्कुल मेल खाती थीं जो 60 सेकंड से कम था और साथ ही सभी ट्रेडों में संबंधित ग्राहक ट्रेड के दोनों तरफ एक साथ दिखाई दे रहे थे। Confidence Petroleum और Bang Overseas Ltd. की scripts में काम करने के कारण इन ट्रेडों ने सभी शामिल फर्मों को क्रमशः 42.01 लाख रुपये, 4.72 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। हालांकि, उन्हें 3.68 करोड़ रुपये, 7.64 करोड़ रुपये और 4.68 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्रमशः Cals Refineries, SPSL और TFL की scripts में काम करते हुए। लेकिन नुकसान के बावजूद गैर-लाभकारी लेन-देन थे जो किए गए थे जो बहुत स्पष्ट रूप से संकेत देते थे कि एक वैकल्पिक भुगतान था जो प्रतिभूति बाजार के बाहर हो रहा था।
Ketan Parekh Scam मे SEBI
शेयर बाजार के प्रमुख स्टॉक ब्रोकर में से एक Ketan Parekh की पहचान 2001 के Scam के लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति के रूप में की गई थी, जो पूरे शेयर बाजार में हुआ था। यह 2001 में मार्च के महीने के दौरान हुआ था और शुरुआत में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी खोज की गई थी। Ketan Parekh को Madhavpura Mercantile Cooperative Bank में पतन के लिए और भुगतान की समस्या के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था, जो उस समय CSE (Calcutta Stock Exchange) बाजार में एक बड़ा मुद्दा था। संयुक्त संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि Ketan Parekh कई अन्य बड़ी संस्थाओं से काम कर रहे थे, जो फंड के स्रोत और अंतिम उपयोग के बीच हुई सांठगांठ को उजागर नहीं करने में सहायता करते थे। Ketan Parekh ने इस तरह से योजना बनाई है कि उन्होंने अपने लेन-देन की प्रक्रिया में अलग-अलग परतों को आसानी से डिज़ाइन किया है जिससे आगे चलकर जटिलता पैदा हुई ताकि फंड के स्रोत को फंड के वास्तविक उपयोगकर्ता से जोड़ा जा सके।ये भी पढ़ें – 35,000 Cr. का Crypto Scam in Hindi | One Coin | Ruja Ignatova
Ketan Parekh Scam मे SEBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट
पूरी तरह से जांच के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा Ketan Parekh Scam पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह खबर दी गई थी कि Ketan Parekh से कुछ कॉर्पोरेट घरानों को वर्ष 2001 में अप्रैल 2001 के अंत तक बकाया राशि लगभग रु. 1,273 करोड़ (12.73 अरब रुपये) Ketan Parekh पर भी MMCB का 888 करोड़ रुपये (8.88 अरब रुपये) और Global Trust Bank का करीब 266 करोड़ रुपये (2.66 अरब रुपये) बकाया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार न केवल उपर्युक्त संस्थाएं बल्कि विभिन्न संगठनों और फर्मों के पास Ketan Parekh से प्राप्त होने वाली राशि लंबित थी। यह भी पता चला कि Ketan Parekh राजनीतिक के साथ अपने तालमेल का उपयोग कर रहे थे। प्रमुखों और धार्मिक नेताओं ने कॉरपोरेट्स और बैंकों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम थे जो CSE पर तीन प्रमुख समूहों के पास गए थे और पूंजी बाजार के विभिन्न कार्यों में उपयोग किए गए थे।ये भी पढ़ें – Fake Delivery Scam in Hindi
Ketan Parekh Scam मे विदेशी संस्थागत निवेशक
Ketan Parekh Scam इसने रिपोर्ट में यह भी जोड़ा कि CSE के आधार को मुख्य रूप से Ketan Parekh द्वारा चुना गया था ताकि एक्सचेंज की ज्ञात कमजोरी का उपयोग या फायदा उठाया जा सके। इस Scam में Ketan Parekh की सफलता में कई विदेशी कॉर्पोरेट निकायों, विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खाते और बड़े पैसे के लेनदेन के लिए म्यूचुअल फंड की एक विशाल नेटवर्किंग शामिल थी। Scam का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दोनों ने अपने ध्वनि और अच्छी तरह से निर्मित नेटवर्क का उपयोग करके शेयर बाजार में Ketan Parekh के जोड़-तोड़ के काम से खुद को अनजान रखा। यह मीडिया प्लेटफॉर्म से काफी अस्पष्ट है। लेकिन हालांकि Ketan Parekh ने संयुक्त संसदीय समिति को अपना मौखिक साक्ष्य देते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि वह जिम्मेदार थे और CSE भुगतान के संकट और मार्च 2001 में हुई MMCB की दुर्घटना में अत्यधिक शामिल थे। साथ ही Ketan Parekh ने जोड़ा और जांच टीम को दिए गए सबूतों को स्वीकार किया कि उन्होंने चुनिंदा scripts का इस्तेमाल किया और शेयर बाजार में बड़े पदों का निर्माण करना संभव बना दिया और इस तरह उन्होंने जोखिम प्रबंधन की सीमाओं और सिद्धांतों को पार कर लिया।ये भी पढ़ें – Phishing Email Fraud in Hindi
Ketan Parekh Scam मे SEBI के निष्कर्ष
Ketan Parekh Scam की जांच पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के निष्कर्षों को संयुक्त संसदीय समिति को दिए गए उनके मौखिक साक्ष्य द्वारा और अधिक प्रमाणित किया गया। JPC ने उल्लेख किया कि SEBI ने तब से ट्रायम्फ इंटरनेशनल के पंजीकरण को रद्द करने की कार्रवाई की है, जो Parekh से जुड़ा था। एक बार निष्कर्ष स्पष्ट होने के बाद, संयुक्त संसदीय समिति ने लगातार SEBI को अपनी जांच को एक कुशल तरीके से समाप्त करने और आरोप पत्र दायर करने और Ketan Parekh और उनके विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न आधारों पर उल्लंघन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए राजी किया, जो इस Scam में शामिल थे। Ketan Parekh को आपराधिक कार्रवाई के लिए चार्जशीट भी दायर किया गया था, जिसे जांच के दायरे में बताया गया है। सरकार को JPC द्वारा Ketan Parekh के खिलाफ कार्यवाही को निष्कर्ष पर लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने की वकालत की गई थी कि उसे बिना किसी देरी के उचित सजा दी जाए।ये भी पढ़ें –
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